Compliance em instituições financeiras como meio de prevenção contra crimes de lavagem de dinheiro
| dc.contributor.author | Ribeiro, Milena Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T15:07:38Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T15:07:38Z | |
| dc.date.criacao | 2023 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo apresentar o conceito de Compliance, e como os pilares deste podem servir como medida de prevenção à violação legais. Ainda explica o que é a Lavagem de Dinheiro, relatando o grau de complexidade deste crime e seus reflexos na sociedade atual, demonstrando a importância da inserção de programas de compliance em instituições financeiras, e como este pode contribuir para prevenção de crimes de Lavagem de Dinheiro no Sistema Financeiro. Além disso, apresenta casos reais, demonstrando a importância da implementação do Compliance em instituições financeiras, para que estas possam monitorar e identificar práticas e movimentações suspeitas e comunicar ao COAF, prevenindo assim a prática do crime de Lavagem de Dinheiro. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Milena Barbosa. Compliance em instituições financeiras como meio de prevenção contra crimes de lavagem de dinheiro. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.orientador | Víctor Minervino Quintiere | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/17126 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Compliance | pt_BR |
| dc.subject | Lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
| dc.title | Compliance em instituições financeiras como meio de prevenção contra crimes de lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |