O papel do Banco Central do Brasil no combate e prevenção a lavagem de dinheiro nas instituições financeiras brasileiras

Abstract

Este trabalho apresenta quais são as ferramentas, as atribuições, competências e o qual o modus operandi do Banco Central do Brasil, quando a matéria a ser tratada é o combate e a prevenção a lavagem de dinheiro nas instituições financeiras brasileiras. Também está apresentada toda a dinâmica de comunicações, em nível micro, ainda na esfera da Instituição Financeira, até a sua recepção pelo Banco Central, e consequentemente, o seu repasse ao COAF, em nível macro.