Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13836
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMorais, Renée Nazaré Pinto-
dc.date.accessioned2020-01-17T11:01:44Z-
dc.date.available2020-01-17T11:01:44Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationMorais, Renée Nazaré Pinto. Criminal compliance como instrumento de prevenção de crimes contra o sistema financeiro nacional no ambito das instituições financeiras. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13836-
dc.description.abstractO presente trabalho busca analisar sob o aspecto político-criminal o que seja o instituto do Compliance como instrumento de prevenção de delitos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, marcado pela transferência ao particular do papel de igualmente contribuir no processo regulatório notificando esses fatos ao sistema de justiça federal, a partir de uma modelagem normativa, regulatória e de aplicação de programas que permitam retroalimentar tal dinâmica. Para tanto, antecipa-se o estudo sobre qual seria a aptidão que tem o instituto do Compliance para prevenir novos crimes e como esse arranjo institucional se apresenta no desenho do Sistema Financeiro e o modelo pelo qual os fenômenos criminosos são notificados ao sistema de justiça. Objetiva-se examinar o desenho de prevenção desses tipos de crimes e o papel atribuído ao particular na notificação desse fenômeno criminoso ao sistema de justiça. Consubstancia-se a análise por meio de revisão de literatura em produções acadêmicas nacionais e internacionais, julgados nacionais e pesquisa empírica de organização governamental.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-15T10:30:07Z No. of bitstreams: 1 21608018.pdf: 781420 bytes, checksum: 8668ec494915213077f4cd6effedb055 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-17T11:01:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21608018.pdf: 781420 bytes, checksum: 8668ec494915213077f4cd6effedb055 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-01-17T11:01:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21608018.pdf: 781420 bytes, checksum: 8668ec494915213077f4cd6effedb055 (MD5) Previous issue date: 2019en
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectArranjos institucionaispt_BR
dc.subjectCompliancept_BR
dc.subjectCrimes contra o Sistema Financeiro Nacionalpt_BR
dc.subjectDireito Penal Econômicopt_BR
dc.titleCriminal compliance como instrumento de prevenção de crimes contra o sistema financeiro nacional no ambito das instituições financeiraspt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.date.criacao2019-
dc.identifier.orientadorSuxberger, Antônio Henrique Gracianopt_BR
Appears in Collections:DIR - Graduação

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21608018.pdf763.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.