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dc.contributor.authorSouza, Nathália Cristine Morais de-
dc.date.accessioned2020-02-03T11:17:43Z-
dc.date.available2020-02-03T11:17:43Z-
dc.date.issued2019-09-27-
dc.identifier.citationSOUZA, Nathália Cristine Morais de. Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14074-
dc.description.abstractO presente trabalho terá como objetivo principal analisar de forma clara o crime de lavagem de dinheiro e sua influência no sistema financeiro, de modo a tratar sobre os crimes contra a ordem tributária. Em primeiro momento, será tratada a evolução legislativa e histórica do crime de lavagem de dinheiro, e como tomou grande proporção no mundo, assim como, as fases que os criminosos se valem para que possam limpar o capital ilícito. De forma mais específica, será versado sobre a sonegação fiscal, fraude, conluio, elisão e evasão fiscal, e entender como e onde os criminosos praticam a conduta delituosa, através de diversos mecanismos. Posteriormente será abordado sobre a sonegação fiscal enquanto crime antecedente frente a modificação legislativa feita pela Lei nº 12.683/201, e é frente a essa mudança que será analisada a sonegação fiscal. Junto a essa discussão, o trabalho em tela fará uma linha de raciocínio para traçar o caminho da conduta até o resultado, a fim de analisar o seu nexo de causalidade.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-30T17:44:08Z No. of bitstreams: 1 21501965.pdf: 293485 bytes, checksum: fdf585b7b1378208c9524202048d7481 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-02-03T11:17:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21501965.pdf: 293485 bytes, checksum: fdf585b7b1378208c9524202048d7481 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-02-03T11:17:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21501965.pdf: 293485 bytes, checksum: fdf585b7b1378208c9524202048d7481 (MD5) Previous issue date: 2019-09-27en
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectLavagem de dinheiropt_BR
dc.subjectCrimes contra a ordem tributáriapt_BR
dc.subjectSonegação fiscalpt_BR
dc.subjectConversão de benspt_BR
dc.subjectMovimentação do dinheiropt_BR
dc.subjectFases do crime de lavagem de dinheiropt_BR
dc.titleSonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiropt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.date.criacao2019-09-27-
dc.identifier.orientadorBastos, Ricardo Victor Ferreirapt_BR
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