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dc.contributor.authorRibeiro, Milena Barbosa-
dc.date.accessioned2024-02-08T15:07:38Z-
dc.date.available2024-02-08T15:07:38Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationRIBEIRO, Milena Barbosa. Compliance em instituições financeiras como meio de prevenção contra crimes de lavagem de dinheiro. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17126-
dc.description.abstractO presente artigo tem como objetivo apresentar o conceito de Compliance, e como os pilares deste podem servir como medida de prevenção à violação legais. Ainda explica o que é a Lavagem de Dinheiro, relatando o grau de complexidade deste crime e seus reflexos na sociedade atual, demonstrando a importância da inserção de programas de compliance em instituições financeiras, e como este pode contribuir para prevenção de crimes de Lavagem de Dinheiro no Sistema Financeiro. Além disso, apresenta casos reais, demonstrando a importância da implementação do Compliance em instituições financeiras, para que estas possam monitorar e identificar práticas e movimentações suspeitas e comunicar ao COAF, prevenindo assim a prática do crime de Lavagem de Dinheiro.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2024-02-08T13:41:42Z No. of bitstreams: 1 21905991.pdf: 668997 bytes, checksum: 36afc12acd92e3fc19f95e4cb09931d0 (MD5)en
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dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2024-02-08T15:07:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21905991.pdf: 668997 bytes, checksum: 36afc12acd92e3fc19f95e4cb09931d0 (MD5) Previous issue date: 2023en
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectCompliancept_BR
dc.subjectLavagem de dinheiropt_BR
dc.subjectInstituições financeiraspt_BR
dc.titleCompliance em instituições financeiras como meio de prevenção contra crimes de lavagem de dinheiropt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.date.criacao2023-
dc.identifier.orientadorVíctor Minervino Quintierept_BR
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